El 4 de agosto, a través de la plataforma Zoom, el IAEM estará brindando una nueva Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: "ACTUALIZACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA EN PREVENCIÓN".
Invitamos a mutuales y profesionales del sector, a inscribirse en esta capacitación, que será brindada por el Cr Jorge Santesteban Hunter, especialista en prevención de lavado, quien abordará el siguiente temario:
* ¿Recordamos como determinar el perfil transaccional de los asociados?
* Caso práctico en una mutual.
* ¿Qué pasa si el límite se excede?
* Se viene el Informe del Revisor Externo Independiente.
* ¿Lo designamos?
* ¿Ya le entregamos la información/documentación solicitada?
* ¿Repasamos el último informe?
Hasta la fecha del evento se estarán recibiendo todas las consultas que deseen realizar sobre la temática, a través del mail de la federación, contacto@iaem.org.ar; serán respondidas al finalizar la capacitación, donde quedará abierto un espacio para preguntas y respuestas.
También pueden averiguar sobre aranceles e inscripción a través del mismo mail, o en esta página por mensaje o whastapp. Nuestras mutuales asociadas cuentan con un asistente gratis y pueden inscribirse, ingresando por el "acceso mutuales" con cuit y clave, en esta página.
Completá el formulario con tus datos y un asesor se pondrá en contacto con vos para responder tu consulta.
